公告本公司董事會通過重大決議事項(xiàng)
1.事實(shí)發(fā)生日:2024/03/12
2.公司名稱:永冠能源科技集團(tuán)有限公司
3.與公司關(guān)系(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發(fā)生緣由:本公司2024年第一次董事會重大決議通過事項(xiàng):
(1)本公司2023年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表承認(rèn)案。
(2)本公司2023年度營業(yè)報(bào)告書承認(rèn)案。
(3)本公司2023年度虧損撥補(bǔ)討論案。
(4)本公司擬出具2023年度之「內(nèi)部控制制度聲明書」討論案。
(5)修訂本公司「股東會議事規(guī)則」討論案。
(6)修訂本公司「董事會議事規(guī)范」討論案。
(7)變更簽證會計(jì)師討論案。
(8)本公司擬辦理2024年度現(xiàn)金增資發(fā)行新股討論案。
(9)召開本公司2024年股東常會討論案。
6.因應(yīng)措施:無。
7.其他應(yīng)敘明事項(xiàng)(若事件發(fā)生或決議之主體系屬公開發(fā)行以上公司,本則重大訊息同時(shí)
符合證券交易法施行細(xì)則第7條第9款所定對股東權(quán)益或證券價(jià)格有重大影響之事項(xiàng)):無。
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