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永冠集団は世界の主な風(fēng)力発電機(jī)、射出成形機(jī)、工具機(jī)、産業(yè)機(jī)械などの設(shè)備メーカーの主な鋳物サプライヤーです。
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獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師之溝通政策
1.獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師每季至少召開(kāi)一次個(gè)別單獨(dú)溝通會(huì)議，向獨(dú)立董事報(bào)告並說(shuō)明財(cái)務(wù)報(bào)表之查核計(jì)畫(huà)、執(zhí)行情形或核閱結(jié)果，且會(huì)計(jì)師於每季審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)提供財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)必要之資訊，並視情況列席會(huì)議。
2.獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管於每次審計(jì)委員會(huì)前進(jìn)行一次個(gè)別單獨(dú)溝通會(huì)議，內(nèi)部稽核主管透過(guò)審計(jì)委員會(huì)就本公司內(nèi)部稽核執(zhí)行狀況及內(nèi)控運(yùn)作情形提出報(bào)告；若遇重大異常事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。
1. 獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師溝通情形摘要
日期 | 溝通會(huì)議 | 溝通重點(diǎn) | 溝通結(jié)果 | 獨(dú)立董事建議 |
2024/09/11 | 獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師單獨(dú)溝通會(huì)議 | 1.討論關(guān)於交易所來(lái)函內(nèi)容相關(guān)事宜。 2.討論關(guān)於泰國(guó)廠建設(shè)預(yù)算問(wèn)題。 3.討論關(guān)於能源材料臺(tái)灣分公司(臺(tái)中廠)折舊殘值相關(guān)問(wèn)題。 4.討論公司自結(jié)報(bào)表與會(huì)計(jì)師調(diào)整之差異問(wèn)題。 | 獨(dú)立董事表示了解會(huì)計(jì)師說(shuō)明之事項(xiàng) | 獨(dú)立董事請(qǐng)會(huì)計(jì)師在其專(zhuān)業(yè)部分多給予公司建議或協(xié)助。 |
2. 獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管溝通情形摘要
日期 | 溝通會(huì)議 | 溝通重點(diǎn) | 溝通結(jié)果 | 獨(dú)立董事建議 |
2024/09/11 | 獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管單獨(dú)溝通會(huì)議 | 1.稽核主管報(bào)告不良應(yīng)收帳款處理情況。 2.稽核主管報(bào)告專(zhuān)案稽核執(zhí)行情形。 | 獨(dú)立董事表示了解稽核主管說(shuō)明之事項(xiàng) | 獨(dú)立董事建議專(zhuān)案稽核事項(xiàng)可以對(duì)各單位發(fā)問(wèn)卷，以了解是否有需協(xié)助事項(xiàng)。 |
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